ANTI-RICICLAGGIO

Il riciclaggio di denaro è un grave crimine, che recentemente è sempre più collegato ad attività di tipo terroristico. In accordo con i termini previsti a livello internazionale per la prevenzione del riciclaggio di denaro, 2UP si impegna ad adottare tutte le procedure necessarie ad individuare eventuali tentativi di riciclaggio, dandone tempestiva comunicazione alle appropriate autorità.

A questo fine 2UP ha introdotto una serie di procedure rivolte a ridurre al minimo eventuali disagi per i propri clienti e a contrastare il riciclaggio di denaro.

Procedure
Registrazione del Conto gioco
Al momento della registrazione è necessario fornire una serie di informazioni di carattere personale che dovranno servire all'identificazione del cliente. In nessun caso sarà possibile aprire un conto gioco in forma anonima. Le informazioni minime richieste sono le seguenti:

Nome e Cognome
Indirizzo (nazione di residenza compresa)
Data di Nascita (è necessario essere maggiorenni)
Sesso
Numero telefonico
Indirizzo email
La direzione si riserva tuttavia il diritto di richiedere, anche in un secondo tempo qualora lo ritenga opportuno, ulteriori informazioni (copia di un documento d'identità, bollette ecc).
E' possibile avere un solo conto gioco per cliente.

Depositi
2UP intraprende rapporti di collaborazione esclusivamente con istituti che abbiano politiche anti frode e anti riciclaggio ben definite. E' possibile registrare una sola carta di credito (o debito) per cliente, e sarà possibile modificare i dati della carta registrata solo ed esclusivamente contattando il Servizio Clienti.
Qualora lo ritenga opportuno la direzione si riserva il diritto di richiedere al titolare del conto gioco di dimostrare di essere proprietario della carta registrata (es: copia della carta d'identità, un estratto conto).

Prelievi
Il metodo di prelievo prestabilito dal sistema è lo stesso utilizzato durante la procedura di deposito: i clienti possono modificare il metodo di prelievo semplicemente effettuando l'accesso nell'apposita area presente nel proprio conto gioco. La direzione si riserva tuttavia il diritto di determinare quale sia il metodo di pagamento più idoneo per inviare i fondi ai propri clienti. La direzione si riserva inoltre il diritto di richiedere ai propri clienti prova della loro identità (vedi paragrafo precedente) prima di processare il pagamento.

I clienti non possono in alcun modo effettuare prelievi tramite il proprio affiliato immediatamente dopo aver effettuato un deposito sul proprio conto, a meno che il deposito non sia avvenuto con un trasferimento da parte del proprio affiliato. Questo é da applicare anche nella circostanza in cui si effettuino delle giocate minime tra il deposito e il prelievo. I prelievi tramite affiliato sono permessi solamente nel caso in cui il cliente sta prelevando vincite dal proprio conto 2UP, oppure quando il deposito é stato originato dall'affiliato stesso.

Segnalazioni
2UP ha l'obbligo di informare le autorita’ competenti, qualora ci sia il sospetto di attività illecite. In tal caso il conto del cliente sarà sospeso per i necessari accertamenti.